- Cel i podstawa prawna
Casinos Poland Katowice stosuje procedurę weryfikacji tożsamości (KYC - Know Your Customer) jako obowiązek wynikający z przepisów polskiego prawa dotyczących działalności hazardowej oraz regulacji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Procedura ma na celu potwierdzenie danych osobowych użytkownika, zapobieganie dostępowi osób niepełnoletnich oraz zapewnienie zgodności z wymogami organów nadzoru.
Działalność hazardowa w Polsce podlega koncesjonowaniu przez właściwe organy państwowe. Operatorzy są zobowiązani do wdrożenia mechanizmów identyfikacji klientów, monitorowania transakcji oraz stosowania narzędzi odpowiedzialnej gry. Weryfikacja tożsamości stanowi integralny element tych obowiązków.
2. Zakres weryfikacji
2.1. Dane osobowe
Użytkownik jest zobowiązany do podania następujących danych podczas rejestracji konta:
- pełne imię i nazwisko,
- data urodzenia,
- adres zamieszkania,
- adres poczty elektronicznej,
- numer telefonu.
Podane dane muszą być zgodne z danymi zawartymi w dokumentach tożsamości. Casinos Poland Katowice zastrzega prawo do weryfikacji poprawności podanych informacji na każdym etapie korzystania z konta.
2.2. Dokumenty tożsamości
W ramach procedury KYC użytkownik jest zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego tożsamość. Akceptowane są następujące dokumenty:
- dowód osobisty - dokument wydany przez właściwy organ państwowy, ważny,
- paszport - ważny dokument podróży,
- prawo jazdy - ważny dokument z fotografią, wydany przez właściwy organ.
Przedkładany dokument musi być ważny w momencie weryfikacji. Casinos Poland Katowice nie akceptuje dokumentów nieczytelnych, uszkodzonych ani przeterminowanych.
2.3. Potwierdzenie adresu zamieszkania
Oprócz dokumentu tożsamości użytkownik może zostać wezwany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania. Akceptowane dokumenty to między innymi:
- rachunek za media (energia elektryczna, gaz, woda) wystawiony nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą przedłożenia,
- wyciąg z rachunku bankowego zawierający imię, nazwisko i adres użytkownika, wystawiony nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą przedłożenia.
2.4. Weryfikacja adresu poczty elektronicznej
Po zakończeniu rejestracji konta użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą link aktywacyjny. Kliknięcie w ten link jest wymagane w celu potwierdzenia adresu poczty elektronicznej i aktywacji konta. Brak potwierdzenia adresu e-mail może skutkować ograniczeniem dostępu do funkcji konta.
- Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne (PEP)
Zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy Casinos Poland Katowice jest zobowiązane do identyfikacji użytkowników będących:
- osobami zajmującymi eksponowane stanowisko polityczne (PEP),
- członkami rodziny osoby PEP,
- osobami powszechnie uznanymi za bliskich współpracowników osoby PEP.
Użytkownik jest zobowiązany do wskazania podczas rejestracji lub na wezwanie Casinos Poland Katowice, czy należy do którejkolwiek z powyższych kategorii. Podanie nieprawdziwych informacji w tym zakresie stanowi naruszenie warunków korzystania z konta i może skutkować jego zawieszeniem lub zamknięciem.
- Moment przeprowadzenia weryfikacji
Pełna weryfikacja tożsamości jest wymagana przed uzyskaniem dostępu do określonych funkcji konta. Casinos Poland Katowice zastrzega prawo do żądania dokumentów weryfikacyjnych:
- przed dokonaniem pierwszej wypłaty środków,
- w przypadku przekroczenia określonych progów transakcyjnych,
- w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do tożsamości użytkownika,
- na każdym etapie korzystania z konta, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub wewnętrzne procedury compliance.
Rejestracja konta może być możliwa z ograniczoną weryfikacją, jednak pełny dostęp do funkcji konta jest uzależniony od pomyślnego zakończenia procedury KYC.
- Obowiązki użytkownika
Użytkownik jest zobowiązany do:
- podania prawdziwych, kompletnych i aktualnych danych osobowych,
- niezwłocznego informowania Casinos Poland Katowice o każdej zmianie danych osobowych,
- przedłożenia wymaganych dokumentów w terminie wskazanym przez Casinos Poland Katowice,
- nieudostępniania konta osobom trzecim,
- korzystania z konta wyłącznie we własnym imieniu.
Casinos Poland Katowice nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z podania przez użytkownika nieprawdziwych lub nieaktualnych danych.
- Przetwarzanie danych osobowych
Dane osobowe oraz dokumenty przedłożone w ramach procedury weryfikacji tożsamości są przetwarzane przez Casinos Poland Katowice wyłącznie w celach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w celach identyfikacji użytkownika, wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów AML oraz zapewnienia bezpieczeństwa konta. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności Casinos Poland Katowice.
- Konsekwencje braku weryfikacji
Nieprzedłożenie wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie lub podanie danych niezgodnych z dokumentami może skutkować:
- zawieszeniem możliwości dokonywania wypłat,
- ograniczeniem dostępu do konta,
- zamknięciem konta użytkownika zgodnie z obowiązującymi warunkami.
Casinos Poland Katowice zastrzega prawo do odmowy realizacji transakcji do czasu zakończenia procedury weryfikacji tożsamości.
- Kontakt w sprawach weryfikacji
W przypadku pytań dotyczących procedury weryfikacji tożsamości lub konieczności przedłożenia dokumentów użytkownik powinien skontaktować się z działem obsługi klienta Casinos Poland Katowice za pośrednictwem kanałów wskazanych w sekcji Kontakt na stronie serwisu.